公司董事会决议 - 公司第九届董事会第二十二次会议（临时）于2025年12月1日以通讯方式召开 应出席董事9名 实到9名 会议由董事长张小宁主持 [1] - 会议审议并通过了一项关于对外捐赠的议案 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][3] 对外捐赠事项 - 公司同意由子公司广西高峰矿业有限责任公司对外捐赠 用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后救助 捐赠金额为50万元人民币 [1] - 捐赠资金来源于子公司自有资金 符合公司积极承担社会责任的要求 不会对公司的生产经营产生重大不利影响 [2] - 本次捐赠不涉及关联交易 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 该事项在公司董事会权限范围内 无需提交股东会审议 [2]