公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案 [27] - 取消监事会后，其职权将由董事会下设的审计委员会行使，原第四届监事会成员祁洪岩、潘利军、谢永林不再担任监事职务 [35] - 公司修订并制定了多项核心治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 [28][29] 董事会换届与领导层任命 - 公司完成第五届董事会换届，新一届董事会由7名成员组成，包括董事长陈国桢、董事高勇进、You Ruojie、职工代表董事谢永林以及独立董事彭涛、王刚、万振华 [32] - 第五届董事会第一次会议选举陈国桢为董事长，并设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会主任委员分别由陈国桢、万振华、彭涛、王刚担任 [6][8][32] - 董事会聘任了新一届高级管理团队：高勇进为总经理，You Ruojie为常务副总经理，阮海英为财务总监，张凌燕为董事会秘书 [11][14][17][20][33] 会议程序与股东回报规划 - 公司第五届董事会第一次会议及2025年第三次临时股东大会均于2025年12月1日召开，所有议案均获全票或高票通过，程序合法有效 [2][5][7][10][13][16][19][22][25][29][30] - 股东大会审议通过了《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案 [29] - 公司董事会秘书张凌燕已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式为电话021-67276833，地址上海市金山区月工路1111号 [20][35] 高级管理人员背景 - 新任总经理高勇进拥有硕士学历，曾获中国有色金属工业科学技术二等奖，历任公司技术部部长、财务负责人、副总经理，现任公司董事、总经理并兼任多家子公司职务 [36] - 常务副总经理You Ruojie为澳大利亚国籍，拥有本科学历，曾任公司总经理助理 [37] - 财务总监阮海英与董事会秘书张凌燕均在公司长期服务，阮海英自2009年、张凌燕自2010年加入公司，并分别于2018年和2017年起担任现职 [37][38]