董事会会议决议 - 公司于2025年12月1日召开第二届董事会第二十八次会议，会议以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长闻继望主持 [2] - 董事会会议审议并通过了两项议案，两项议案的表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4][5][6] 向特定对象发行股票决议延期 - 董事会审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 [3][9] - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议及授权有效期原定为2025年1月6日至2026年1月5日 [10] - 中国证监会已于2025年11月13日同意公司向特定对象发行股票的注册，批复有效期为12个月 [10] - 为确保发行工作顺利推进，董事会同意提请股东会将本次发行决议和授权的有效期延长至中国证监会批复规定的截止日，即2026年11月12日 [10] - 本次延期事项尚需提交公司股东会审议 [11] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [5] - 公司定于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会 [14] - 股东会将于2025年12月17日13点30分在浙江省宁波市余姚市公司会议室现场召开，并同时提供网络投票 [15] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月17日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [15] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [17][18] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月12日上午9:30-12:00及下午14:00-16:00 [22][26]