公司治理与股东会议程 - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议审议并通过两项非累积投票议案，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[2][4] - 股东会出席情况符合规定，公司9名董事全部列席，董事会秘书及高级管理人员也参与会议，会议由董事长朱世会主持[2][3] - 议案1作为特别决议议案，获得参加表决股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，全部议案均对中小投资者单独计票[5][6] 董事会决议与关联交易 - 董事会临时会议于2025年12月1日以通讯方式召开，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决，议案获非关联董事全票通过[9][11] - 全资子公司衢州万导热电科技有限公司租赁关联方广东先导先进材料股份有限公司的机器设备，年租金31.08万元，两年租金总额62.17万元，租期两年[26][29] - 本次关联交易累计金额达4159.52万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此提交董事会审议，但未达到提交股东会审议的5%阈值[28][31] 套期保值业务布局 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超过5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超过5亿元人民币，业务期限为董事会审议通过后12个月[14][46] - 套期保值业务旨在规避原材料和产品价格波动风险，交易品种限于铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属，与公司铋金属深加工业务相关[46][48] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易通过国内合规期货交易所进行，工具包括期货、期权等衍生品合约[47][48] 风险管理与制度完善 - 公司修订《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范套期保值业务的操作原则、审批授权及风控机制，确保业务合规审慎[19][60] - 为降低治理风险，公司计划购买董责险，年累计赔偿限额不超过1亿元人民币，年保费预算不超过50万元，该议案因全体董事回避表决将提交股东会审议[64][65] - 套期保值业务的风险控制措施包括专人监控、分级管理及与合规金融机构合作，以应对市场、资金、信用等潜在风险[60][61]