2025年第四次临时股东会召开安排 - 会议将于2025年12月17日15点00分在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月17日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记时间为当日9:00-17:00，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式办理[14] 会议审议事项 - 议案已由第四届董事会第十二次会议于2025年11月28日审议通过，并于2025年12月2日披露于上海证券交易所网站及相关报刊[6] - 本次会议设特别决议议案1项，对中小投资者单独计票的议案1项，无关联股东回避表决议案[7] 新增2025年度日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计需提交股东会审议，关联交易基于公平、公正、公允的市场化原则，为正常持续性合作[21] - 议案已通过第四届董事会独立董事第三次专门会议及第四届董事会第十二次会议审议，关联董事已回避表决[22][23] - 新增关联交易预计期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[23] 关联方及交易内容 - 关联方包括杭州长昊新能实业有限公司（公司持股20%）、大连城投威腾电气科技有限公司（间接持股34.30%）及ABB（中国）有限公司（合资方持股49%）[26][27][28] - 交易主要为公司向关联人采购商品、服务及销售产品、商品，遵循市场化定价原则[29] - 保荐机构中信证券认为交易决策程序合规，为公司正常生产经营所需，对独立性无不利影响[31] 《公司章程》修订 - 公司于2025年11月28日通过第四届董事会第十二次会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[33] - 修订原因包括限制性股票激励计划多个归属期股份登记工作导致股份总数及注册资本增加，以及增加审计委员会成员选举方式等内容[34] - 修订后《公司章程》将提交股东会审议，并通过工商变更登记核准[34]