公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月1日完成董事会换届选举，选举产生第五届董事会，任期三年 [1] - 第五届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事（刘方毅、金喆）、2名独立董事（张彦博、刘玉玉）和1名职工代表董事（王丽丽） [1][23] - 刘方毅当选为第五届董事会董事长，董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘玉玉为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任金喆担任总经理，田婷婷、赵京生担任副总经理，徐纹纹担任董事会秘书，李寒铭担任财务负责人，任期自2025年12月1日起至第五届董事会届满 [4] - 新任高级管理人员均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求，且董事会提名委员会与审计委员会已对其任职资格进行审查 [5] - 董事会秘书徐纹纹已取得科创板董事会秘书资格证书并通过交易所备案 [5] 关键人员持股情况 - 副总经理田婷婷直接和间接合计持有公司股份138,480股 [8] - 副总经理赵京生直接和间接合计持有公司股份92,290股 [10] - 董事会秘书徐纹纹直接持有公司股份82,800股 [12] - 财务负责人李寒铭直接和间接合计持有公司股份159,872股 [13] - 职工代表董事王丽丽直接和间接合计持有公司股份73,994股 [24] - 证券事务代表孙浩淼直接持有公司股份20,000股 [14] 证券事务代表与联系方式 - 公司聘任孙浩淼担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，其已取得科创板董事会秘书资格证书 [6] - 公司董事会秘书与证券事务代表的联系地址为山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路，联系电话0533-6097778，邮箱Board@intco.com.cn [6] 审计机构变更 - 公司2025年度审计机构仍为天健会计师事务所，但因项目组人员轮换，签字注册会计师由许松飞和李景程变更为沈云强和唐楠春 [16][17] - 新任签字注册会计师沈云强自2005年、唐楠春自2015年开始在天健执业并从事上市公司审计，近三年分别签署或复核过江瀚新材、巨化股份、五洲特纸及英科再生等公司的审计报告 [18] - 本次变更不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [20] 股份回购进展 - 公司于2025年4月7日通过股份回购方案，计划以自有资金及专项贷款，以不超过41.44元/股的价格，回购金额介于4,000万元至8,000万元之间，回购期限不超过12个月 [32] - 经2024年度和2025年半年度权益分派调整后，回购股份价格上限先后调整为41.38元/股和41.28元/股 [32][33] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份1,424,200股，占公司总股本的0.73%，回购最高价30.39元/股，最低价25.43元/股，支付资金总额为40,000,176.40元 [34]