证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-050 广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2025年12月 1日（星期一）下午16点，以现场表决方式在五洲交通大厦43楼4309会议室召开。 （四）会议出席情况 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 （三）广西五洲交通股份有限公司关于设立第十一届董事会各专门委员会及其工作小组的议案 根据相关法律法规及公司章程，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。 会议应出席董事12人，实际出席董事11人，分 ...