股东会召开基本信息 - 公司将于2025年12月17日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一） [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2] 股东会议案及披露情况 - 本次股东会审议的议案已由公司第三届董事会第四次会议于2025年12月1日审议通过 [5] - 相关公告已于2025年12月2日在上交所网站及指定报刊披露，会议资料将在会前登载 [5] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] 董事会审议通过的内控制度修订 - 董事会审议通过了修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [19][20] - 审议通过了修订《独立董事工作细则》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [21][23][24] - 审议通过了修订《对外担保决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [29][30][31] - 审议通过了修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [32][33] - 审议通过了修订《关联交易决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][36] - 审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 董事会新制定及修订的其他制度 - 董事会审议通过了制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [50][51][52] - 审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [53] - 审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44][45] - 审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44]