会议基本情况 - 会议于2025年12月2日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于14:30开始 [1] - 股权登记日为2025年11月25日，会议由董事会召集，董事长黄振华先生主持 [2] - 出席会议的股东及代理人共111人，代表股份153,175,632股，占公司有表决权股份总数的16.7163% [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获得高票通过，总表决同意股数占比99.9477% [4][5][6] - 议案二：关于全资子公司为公司提供担保的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9159% [14][15] - 议案三：关于调剂2025年度对外担保额度的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9015% [17][18] - 议案四：关于拟变更会计师事务所的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9181% [20][21] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会及监事设置，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [27] - 因监事会取消，监事沈升尧先生、钱静女士及职工代表监事李奔先生的职务自然免除 [27] - 此次变更符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [27] 法律意见与文件备查 - 湖北英达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [23] - 备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及相关法律意见书 [24]