股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议于当日上午9点在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [1] - 本次股东大会将审议三项议案，其中议案1为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票 [3] 向子公司提供财务资助 - 公司拟向三级子公司有研翠铂林科技（北京）有限公司提供总额不超过70,000万元人民币的财务资助，用于补充其短期流动资金，借款期限自股东大会通过之日起1年 [15][16] - 本次财务资助将按年化2.11%收取资金使用费，资金来源为公司自有资金，且未设定担保措施 [16][17] - 本次资助后，公司提供财务资助总余额将达90,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.13% [24] - 被资助子公司翠铂林由公司控股子公司有研亿金100%持股，公司2024年度曾向其提供25,000万元财务资助且已全部偿还 [18][20] 董事会决议事项 - 公司第九届董事会第十九次临时会议于2025年12月2日以通讯方式召开，7名董事全部出席并审议通过了七项议案 [27] - 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于撤销公司监事会和监事的议案》及《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》，这三项议案均需提交2025年第四次临时股东大会审议 [28][29][31][32][38][39] - 董事会同意撤销公司监事会及监事职位，改由审计委员会行使监事会职权，原监事会主席及监事均不再担任相应职务 [31] - 董事会同意选举艾磊先生为第九届董事会提名委员会召集人，并调整了提名委员会成员 [33][35] - 所有议案的表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，获得全体董事一致通过 [30][33][34][37][40][42][44]