董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次（临时）会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开[4]，应出席董事7名，实际出席6名，冯康洁女士因个人原因缺席并委托杨家庆先生代为表决[4] - 会议通知已于2025年11月27日以书面文件形式发出[3]，会议由董事长张利刚先生主持[5] - 第六届监事会第十二次（临时）会议于2025年12月2日以现场及通讯表决方式召开[35]，应出席监事3名，实际出席3名[36]，由监事会主席李辉先生主持[37] 融资与资金管理 - 为满足经营资金需求，公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度[6][51]，授信期限不超过1年[6][51] - 该授信额度申请议案已获董事会审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7]，且无须提交公司股东会审议[51] 公司治理与组织架构调整 - 为适应业务发展及战略规划需要，董事会审议通过调整公司组织架构的议案，旨在优化公司治理结构、提升资源配置效率与管理水平[9] - 授权公司管理层负责组织架构调整后的具体落实与进一步细化事宜[9]，此次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[55] 高层管理人员变动 - 董事会同意聘任罗旭先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止[12] - 该聘任议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过[14]，董事会表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[15] 会计师事务所变更 - 基于公司业务发展情况及整体审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[16][58] - 2025年度审计费用预计为180万元[16][65]，变更原因为适应公司发展需要，且与前任会计师事务所中兴财光华沟通后无异议[68] - 该变更议案已获董事会及监事会审议通过，董事会表决同意7票[70]，监事会表决同意3票[71]，尚需提交股东会审议[72] 监事会取消与公司章程修订 - 根据《公司法》新规，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使[21][75]，相关监事会制度将相应废止[21][75] - 基于取消监事会的决定，公司将对《公司章程》进行全面修订[21][76]，并相应制定、修订或废止部分公司治理制度[25][77] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议[23][27][75] 股东会安排 - 董事会审议通过于2025年12月18日召开公司2025年第六次临时股东会[29] - 变更会计师事务所、取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案将提交该次股东会审议[19][23][41][45]