股东会基本信息 - 公司将于2025年12月23日9点00分召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月23日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会仅审议一项议案 即议案1 [4] - 议案1的具体内容已见于2025年11月25日披露的董事会决议公告 公告编号为临2025-059 [5] - 议案1需要对中小投资者单独计票 [5] - 议案1涉及关联股东回避表决 [5] 关联股东回避情况 - 涉及议案1时 应回避表决的关联股东包括营口港务集团有限公司 大连港集团有限公司 辽宁港湾产融投资集团有限公司 布罗德福国际有限公司 群力国际有限公司 [5] 投票规则与注意事项 - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] 会议出席对象与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [8] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [8][9] - 现场会议登记时间为2025年12月23日上午8:00-9:00 9:00后不再办理 [11] - 现场登记地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [12] - H股股东参会登记方法需参阅公司在香港交易所网站刊发的通告 [15] 其他会务信息 - 会议联系方式 地址为中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼 联系人为王慧颖 苗丞 白玉超 电话为0411-87598729 [16] - 本次会议预期半天 与会人员交通 食宿及其他费用自理 [17]