董事会专门委员会成员调整 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月2日召开 应到董事9名 实到董事9名 会议审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案 [1] - 因董事会成员变动 选举马正清 张华为新任董事 审计委员会成员调整为宋昌明 马正清 方玉峰 梁仕念 季猛 由独立董事梁仕念担任主任委员 [1] - 提名委员会成员调整为吕正风 张华 方玉峰 梁仕念 季猛 由独立董事方玉峰担任主任委员 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 股份回购方案基本情况 - 公司分别于2024年12月11日和12月27日召开董事会 监事会及临时股东大会 审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案 回购股份用于注销并减少注册资本 [6] - 回购资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元 回购价格不超过人民币6.24元/股 回购数量不低于4807.69万股且不超过9615.38万股 [7] - 回购期限为自2024年12月27日至2025年12月26日 不超过12个月 [7] 股份回购进展 - 2025年11月单月 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1975.51万股 占公司总股本约0.17% 回购最高价5.29元/股 最低价5.11元/股 支付资金总额约1.022亿元 [8] - 截至2025年11月30日 公司已累计回购股份约1.1265亿股 占公司总股本约0.97% 回购最高价5.29元/股 最低价3.24元/股 累计支付资金总额约4.699亿元 [8] - 上述回购进展符合既定回购方案 公司将继续根据市场情况在回购期限内实施回购 [9]