证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李炳先生（简历见 附件一）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举 后，公司法定代表人未发生变更。 二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及 ...