公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》相应废止 [20] - 公司拟对《公司章程》进行重大修订 包括统一将“股东大会”表述修改为“股东会” 整体删除“监事”“监事会”相关表述 并增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”章节 [22] - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 其中6项制度修订需提交股东大会审议 [22] 股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 会议地点位于安徽省合肥市高新区习友路1682号公司会议室 [2][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [2][4] - 本次股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》等议案 相关议案已于2025年12月2日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [5][20] 股东参会与投票程序 - 股权登记日为2025年12月29日 登记在册的股东有权出席 股东可通过现场或委托代理人方式参会 代理人不必是公司股东 [9] - 股东通过网络投票既可登陆证券公司交易终端 也可登陆互联网投票平台进行 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 会议登记与注意事项 - 拟现场参会的股东需在2025年12月29日17时前通过电子邮件或信函方式预约登记 登记时需提供身份证明及持股证明等文件 [10][12] - 参会人员须在会议主持人宣布现场出席股东人数及所持表决权数量前办理完毕登记手续 方可参与投票表决 [13] - 参会股东的食宿及交通费用需自理 建议提前半小时到达会议现场办理签到 [14][15]