股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月18日14点00分召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] 会议投票安排 - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年12月18日全天 通过交易系统投票平台投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已于2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网披露 [5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案 [6] - 议案1、2.08需对中小投资者表决单独计票 [6] - 本次会议无需要关联股东回避表决的议案 也无优先股股东参与表决的议案 [6] 投票规则与注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份总和 可通过任一账户投票 投票结果视为全部同类股份的同一意见 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案表决完毕后方能提交投票 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [9][10] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证登记 委托代理人需额外持授权委托书及代理人身份证 [12] - 法人股东需持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证登记 委托代理人需额外持授权委托书及代理人身份证 [12] - 外地股东可通过信函或邮件方式登记 [12] - 登记时间为2025年12月12日上午8:30-11:30 下午1:30-4:30 [12] - 登记地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司办公大楼三楼董事会办公室 [12] 其他会务信息 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [13] - 会议联系人为尹栩欣 联系电话0573-83675036 联系地址为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 电子邮箱为ir@mingxinleather.com [14]