2025年第六次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日10点00分在杭州市凤起东路8号4040会议室召开2025年第六次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议多项议案 其中议案2、3、4、5将对中小投资者单独计票 议案2涉及关联股东回避表决 关联股东为浙江省能源集团有限公司和浙江新能能源发展有限公司 [4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为1,200,000万元 较2025年预计总额1,000,000万元增长20% [15][16] - 2025年1-10月日常关联交易实际发生额为723,900万元 占2025年预计总额的72.39% [16] - 主要关联交易类别包括采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、一般借款及委托借款等 交易定价以市场价格为基础 [16][19] 向控股子公司增资暨关联交易 - 公司拟与关联方浙江能源国际有限公司等股东共同对控股子公司文成县浙新绿能光伏发电有限公司按持股比例增资 将其注册资本从50万元增加至17,228万元 [23][25] - 公司按26%持股比例增资4,466.28万元 增资后累计认缴出资4,479.28万元 关联方浙能国际按25%持股比例增资4,294.5万元 [23][25] - 根据章程约定 公司与浙能国际为一致行动人 浙能国际委托公司行使提案权和表决权 故文成光伏纳入公司合并报表范围 [23][25] - 本次交易构成关联交易 已经董事会审议通过 无需提交股东会审议 [23][27] 董事会第三十四次会议决议 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议 审议通过了多项议案 [40][41] - 会议审议通过《关于公司2026年度融资额度的议案》 公司拟向金融机构申请总额不超过300亿元人民币的融资额度 [45][68] - 会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 同意将独立董事津贴标准从每人每年税前8万元调整为10万元 [52] - 会议审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 提名杨晓兰女士为独立董事候选人 [42][64] 公司近期关联交易情况 - 本年年初至公告披露日 公司与控股股东浙能集团累计发生关联交易（日常关联交易除外）金额为46,151.43万元 [37] - 过去12个月内 公司与浙能集团发生关联交易（日常关联交易除外）累计7次 其中包括对参股子公司增资、收购抽水蓄能公司股权、设立多家光伏发电公司等 [37][38][39]