公司治理结构变更 - 公司因2024年年度权益分配方案实施完毕，总股本由204,138,738股增加至265,380,359股，注册资本由人民币204,138,738元增加至人民币265,380,359元 [1] - 为响应新《公司法》及相关配套制度，公司将调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，并将股东大会变更为股东会 [2] - 公司同步修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并废止了《监事会议事规则》，相关修订尚需提交股东会以特别决议审议 [2] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了董事会换届选举议案，第五届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [7] - 董事会提名谢祥娃、陈柏豪、陈振海为非独立董事候选人，提名罗书章、王文成、王承志为独立董事候选人，其中罗书章为会计专业人士 [7] - 独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议 [9] 控股股东与关键人员持股 - 非独立董事候选人谢祥娃女士直接持有公司股份36,420,484股，并通过合伙企业间接持有2,392,906股，合计持有38,813,390股，占公司总股本的14.63%，与配偶陈荣先生共同为公司的控股股东、实际控制人 [14] - 非独立董事候选人陈振海先生直接及间接合计持有公司股份259,885股，占公司总股本的0.10% [19] - 非独立董事候选人陈柏豪先生（1999年出生）未持有公司股份，其为公司董事长陈荣之子、总经理谢祥娃之子 [16] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月22日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [27][28] - 会议股权登记日为2025年12月12日，现场会议地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室 [29][33] - 会议将审议包括变更注册资本、修订公司章程及附件、选举第五届董事会董事等在内的多项议案，其中选举董事采用累积投票制 [35]