董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》[2] - 董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了上述议案[3] - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议同样审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》[7][8] - 监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了上述议案[8] 股东会议案变更 - 公司决定取消原定于2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3][8] - 取消提案的原因是拟续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一步核实，经双方协商，基于审慎原则做出此决定[3][8][12] - 除取消该提案外，2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变[3][8][13] 股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年12月12日15:00召开[11][14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[15] - 会议的股权登记日为2025年12月8日[16] - 现场会议地点为北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室[19] 股东会网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00[14][31] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间[14][32] - 网络投票的投票代码为“362065”，投票简称为“东华投票”[28] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2025年12月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30[20] - 登记地点为北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司证券部[21] - 会议联系人为林文平、张雯，联系电话010-62662188，传真010-62662299[23]