董事会决议核心事项 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际全部出席 [2] - 会议审议通过了三项议案，均以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过 [2][5][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用总额不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月 [2][8][16] - 进行现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，前提是确保不影响募集资金投资项目建设和使用 [2][8] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、满足保本要求且期限不超过12个月的产品 [17] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [4] 募集资金基本情况与使用现状 - 公司2017年非公开发行股票募集资金净额约为68.38亿元 [9] - 截至2025年9月30日，已实际使用募集资金约45.17亿元，其中永久补充流动资金20亿元 [14] - 当前使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品金额为26.25亿元，募集资金专户余额约为5.86亿元 [14] - 募集资金闲置主要因709基地、905基地1期、906基地1期等募投项目根据建设进度分期投入，以及研发中心项目实施期限延长至2026年 [15][16] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年 [5][26] - 预计2025年度审计费用（含内控审计）不超过220万元人民币，较上期变动不超过20% [5][33] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [6] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，审议上述关于现金管理和续聘会计师事务所的议案 [38][45] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日 [39][40][41]