股东股权质押情况 - 截至公告日，公司控股股东方利强直接持有公司股份78,272,222股，占公司总股本的29.62%，其一致行动人李敏持有22,648,684股，占公司总股本的8.57% [2] - 本次质押及解除质押后，方利强累计质押股份46,200,000股，占其直接持股数的59.02%，占公司总股本的17.48%；李敏累计质押股份13,500,000股，占其直接持股数的59.61%，占公司总股本的5.11% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份100,920,906股，占公司总股本的38.19%，累计质押股份59,700,000股，占其合计持股数量的59.16%，占公司总股本的22.59% [2] - 控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为1350万股，对应融资余额为2700万元 [4] - 本次解除质押系根据股东自身需要，暂无后续质押计划 [3] 董事会决议与子公司担保 - 董事会审议通过为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行申请的1000万元银行借款授信提供连带责任保证担保，借款及保证期限为1年 [8][20] - 董事会审议通过为控股子公司芯存诚邦向建行深圳分行申请的不超过3000万元银行借款授信，向担保方深圳朗华提供连带保证责任反担保，保证期间为三年 [8][21] - 董事会审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》，在2024年年度股东大会已授权额度内，进一步明确担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保等 [11] - 上述反担保事项及担保额度补充议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [10][13][22] 公司对外担保累计情况 - 本次担保义务实际发生后，公司对外担保余额为94,573.89万元，占公司2024年年度净资产64,900.54万元的比例为145.72% [28] - 公司无逾期担保 [28] 公司章程与经营范围修订 - 董事会审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》，因公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》条款 [15][16] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [15][16] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31][32] - 会议将审议包括《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》及《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》等事项 [34]