公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 原监事会的职权将由董事会审计与风险管理委员会行使 同时免去监事会主席及监事职务 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 取消监事会的举措旨在落实新《公司法》及中国证监会配套规章的要求 在股东会审议通过前 第十届监事会及现任监事将继续履行监督职责 [1] - 上述取消监事会的议案已于2025年12月2日经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过 [1] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订 以进一步完善治理架构并促进规范运作 [2] - 修订依据包括新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况 [2] - 取消监事会及修订《公司章程》的事项均需提交公司股东会审议批准 [3] 基本管理制度全面修订 - 公司拟根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 结合实际情况 全面修订基本管理制度 [4] - 修订后的基本管理制度将自股东会审议批准《公司章程》之日起生效 [4]