董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年12月3日召开，会议应到董事8人，实到8人，由董事长刘良坤主持 [2] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][7][9] 公司治理制度更新 - 为落实最新法律法规并与监管规定同步，公司制定了两项新制度：《董事、高级管理人员离职管理制度》和《商誉减值测试内部控制制度》 [3] 董事会架构调整与章程修订 - 根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，拟将董事会成员人数由现行的8名增加至9名 [27] - 修订内容涉及增加职工代表董事、发行可转换公司债券相关条款，并对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行同步修订 [27] - 该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会以特别决议方式审议 [6][27] 临时股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月19日下午14:30在北京分公司会议室召开2025年第五次临时股东会 [8] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [12][13] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月18日，登记地点为拉萨董事会办公室 [18][22]