董事会成员变动 - 公司董事会提名益智先生和陈国祥先生为第十一届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举[1] - 两位独立董事候选人的提名均获得董事会会议全票通过，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权[24][25][26][27] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决[12] 独立董事候选人背景 - 益智先生为1971年出生经济学博士，现任浙江财经大学金融学院教授、博士生导师，具有金融领域学术背景及多家上市公司独立董事任职经验[2] - 陈国祥先生为1963年出生理学博士，现任南京师范大学教授、江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长，具有高校管理及科研背景[2] - 两位候选人均未持有公司股份，与公司主要股东及管理层不存在关联关系，且符合相关法律法规的任职资格要求[2][3] 股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议独立董事补选事项[5][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行[6][7][15][19][20] - 股权登记日设定为2025年12月19日，登记在册的股东有权出席本次会议[8] 公司治理与薪酬 - 董事会审议通过了公司管理团队成员薪酬执行方案，该议案表决结果为6票同意，关联董事刘淼、林锋、张宿义、熊娉婷回避表决[28][29] - 独立董事补选将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数[11][18]