公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年12月3日通过决议，计划将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，旨在完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性 [1] - 新增的职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 独立董事候选人张莉女士的任命尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议 [1] 独立董事候选人情况 - 公司董事会提名张莉女士为第二届董事会独立董事候选人，张莉女士已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，符合相关法律法规的任职条件 [1] - 张莉女士出生于1972年，拥有大专学历，曾先后在无锡信捷电气股份有限公司、无锡帝科电子股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务，自2022年12月起任江阴市辉龙科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书 [5] - 截至公告披露日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且最近三年未受过证监会及有关部门的处罚和交易所纪律处分 [5] 监事会架构取消 - 公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构、修订＜公司章程＞的议案》，计划不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [95] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，第二届监事会将继续履行监督职能，监事会及监事履行职责至股东大会审议通过该议案之日止 [95] - 监事会取消后，原监事会主席施红福、监事黄晴、职工代表监事漆兵恒将不再担任相关职务 [96] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日14:00召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][8] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议地点位于江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室 [9][13] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [7][25] 股东大会审议事项与表决规则 - 股东大会将审议包括调整组织架构、增加董事会席位、修订公司章程及增补独立董事在内的多项议案 [14] - 其中，调整组织架构、增加董事会席位及修订公司章程等议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] - 议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订＜公司章程＞的议案》的表决通过，是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件 [2][15] 独立董事资格声明与承诺 - 独立董事候选人张莉女士已出具声明与承诺，确认其符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求，包括具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [43] - 声明内容包括其本人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不在公司主要股东单位任职等，以确保其独立性 [46][47][48] - 张莉女士承诺，包括江顺科技在内，其担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在江顺科技连续担任独立董事未超过六年 [58][60] 提名程序与合规性 - 公司董事会作为提名人，已就提名张莉女士为独立董事候选人发表公开声明，确认本次提名是在充分了解被提名人情况后作出的，认为被提名人符合所有任职资格及独立性要求 [61] - 独立董事候选人已通过公司第二届董事会提名委员会的资格审查 [28] - 公司董事会在提名声明中承诺，如被提名人在任职期间出现不符合独立性要求及任职资格的情形，将及时报告并督促其立即辞去独立董事职务 [92]