董事会会议决议 - 公司第九届董事会第四次临时会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长游志胜主持 [2][3] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] - 会议审议通过《公司召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度审计机构由四川华信（集团）会计师事务所变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求 [4][10] - 2025年度财务报告审计费用定为61万元，内部控制审计费用定为12万元 [4][17] 新任会计师事务所信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，具有证券、期货相关业务资格 [10][11] - 截至2024年12月31日，该所共有合伙人34人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人 [12] - 2024年度，该所经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元，共为7家上市公司提供审计服务，审计收费800万元 [12] - 该所已计提职业风险基金633.76万元，并购买累计赔偿限额5,000万元的职业保险 [13] 变更审议程序与后续安排 - 本次变更会计师事务所议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [5][21] - 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [5][23] - 公司决定于2025年12月22日下午2:00召开2025年第四次临时股东会，审议该事项 [6][27] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年12月16日 [30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [29] - 现场会议地点为四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 [34] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年12月22日上午9:15至11:30及下午13:00至15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00 [28][42][43]