2025年第四次临时股东会决议 - 会议于2025年12月3日召开，采用现场与网络投票结合方式，地点为北京市海淀区紫光大楼 [2][3] - 出席会议股东及代表共1,892名，代表股份1,011,622,736股，占公司有表决权股份总数的35.3704% [3] - 会议审议通过了四项议案，均获高票通过，未出现否决提案情形 [1][4] 股东会提案审议表决详情 - 聘任审计机构：同意聘任安永华明会计师事务所作为2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意票占出席会议有效表决权的99.7848% [4] - 为子公司银行授信担保：同意为子公司申请银行授信额度提供担保，同意票占出席会议有效表决权的99.4137% [7] - 为子公司厂商授信担保：同意为子公司申请厂商授信额度提供担保，同意票占出席会议有效表决权的99.4101% [8] - 关联交易：同意紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权的关联交易议案，关联股东回避表决，有效表决股份中同意票占99.7748% [10] 中小股东表决情况 - 在审议聘任审计机构议案时，出席会议的中小股东同意票占其有效表决权的95.9277% [7] - 在审议为子公司银行授信担保议案时，出席会议的中小股东同意票占其有效表决权的88.9021% [7] - 在审议为子公司厂商授信担保议案时，出席会议的中小股东同意票占其有效表决权的88.8344% [9] - 在审议关联交易议案时，出席会议的中小股东同意票占其有效表决权的96.3996% [11] 2025年第六次临时股东会通知 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会 [14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日 [15][16] - 会议将审议由第九届董事会第十七次会议提交的若干议案 [14][18] 第九届董事会第十七次会议决议 - 会议于2025年12月3日以通讯方式召开，全体9名董事出席 [35] - 会议审议通过了多项关于2026年度资金运作与担保的议案，所有议案均获9票赞成 [39][44][49][52][53][55] 2026年度外汇套期保值业务 - 为防范汇率风险，公司及子公司2026年度拟开展总额不超过人民币130亿元或等值外币的外汇套期保值业务 [36][57] - 业务预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币6亿元或等值外币，额度可循环滚动使用 [36][57] - 业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权等，交易对手为具有资格的境内外商业银行 [36][60] 2026年度应收账款保理业务 - 为加速资金周转，公司及子公司2026年度拟开展总额不超过人民币60亿元的应收账款保理业务 [26][29][47] - 保理方式包括无追索权和有追索权两种，融资利息根据市场费率协商确定 [26][30][31] - 该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [27][47] 为子公司提供项目贷款担保 - 同意为全资子公司北京紫光数字科技有限公司申请总额不超过人民币58,314万元的银行综合授信提供担保 [46][47][70] - 该担保用于支持北京昌平紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目建设 [46][70] - 紫光数科将以项目土地使用权及在建工程为上述授信提供抵押担保 [47][70] 使用闲置自有资金委托理财 - 为提高资金收益，公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财 [50][78] - 投资品种为安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金 [50][78] - 额度自董事会批准之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [50][78] 公司累计担保情况 - 截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,838,028万元及251,200万美元，占公司2024年末经审计归属于母公司所有者权益的271.25% [75] - 公司及子公司对外担保余额为人民币1,548,314万元及250,700万美元，占2024年末经审计归属于母公司所有者权益的249.26% [75] - 担保主要面向子公司，无逾期担保及涉及诉讼的担保 [75]