董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了11项议案，所有议案均获全票或高票通过 [2][3][5][8][11][14][18][20][23][28][32][35][37] - 会议审议通过了2026年度关联交易预计，全年关联交易金额预计不超过人民币57,000万元，并预计在关联财务公司的存款日余额不高于20亿元，贷款余额不超过30亿元 [3][61][64] - 会议审议通过了与北京首农食品集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》 [6][73] - 会议审议通过了为全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司的承储业务提供担保，担保金额估算为人民币114,335万元 [33][102] - 会议审议通过了一系列公司内部治理制度的修订，包括《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信用类债券信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《合规管理办法》及《内部审计管理制度》，旨在确保公司治理与最新监管规定同步 [11][15][19][21][24][25][29] 关联交易安排 - 2026年度，公司及控股子公司与关联方之间的日常经营性关联交易预计总额不超过人民币57,000万元，2025年1-10月实际发生额为24,793.57万元 [3][61][64] - 公司计划在关联财务公司开展存贷款业务，预计2026年存款日余额不高于20亿元，贷款余额不超过30亿元，利率均参照市场水平确定；截至2025年10月31日，公司在财务公司的存款余额为139,026.63万元，贷款余额为70,000万元 [3][64][98] - 关联交易定价以市场价格为依据，旨在满足正常生产经营需要，实现资源互补，且不会影响公司业务的独立性 [66][68] - 独立董事已对2026年度关联交易预计及续签《金融服务协议》两项议案审议并明确表示同意 [4][7][69][70][99] 对外担保 - 公司董事会同意由全资子公司北京京粮食品有限公司为另一全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司的承储合同提供连带责任保证担保，担保金额估算为人民币114,335万元 [33][102][107] - 被担保方天维康主要承担北京市政策性储备油的承储业务，收取仓储费，不占用企业资金；截至2025年10月31日，其资产总额为4,592.84万元，净资产为3,727.61万元，2025年1-10月净利润为402.51万元 [105] - 本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度为671,155万元，实际担保占用额为111,257万元，占公司最近一期经审计净资产的35.4%，所有担保均为对合并报表范围内子公司的担保 [111] 股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议包括2026年度关联交易预计、续签金融服务协议、修订相关制度及为子公司提供担保在内的五项议案 [36][42][48] - 股东会股权登记日为2025年12月12日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [44][45][46][47] - 关联交易相关议案在股东会表决时，关联股东将回避；为子公司提供担保的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [48][104] 高管变动 - 公司副总经理曾长柏先生因工作调整于2025年12月3日辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司生产经营和正常运作 [40]