2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点00分在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1] - 会议将审议关于续聘会计师事务所的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [2][3] - 公司为服务中小投资者，将使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [5] - 股权登记日为2025年12月18日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月18日9:00至15:00 [8][12] 续聘会计师事务所相关决议 - 公司第二届董事会第八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [29][36] - 该续聘议案已经董事会审计委员会审议通过，认为信永中和具备专业胜任能力，并同意提交董事会及股东会审议 [28][35] - 续聘事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [30][37] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [17] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [17] - 信永中和2024年度业务总收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元 [18] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.71亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为255家 [18][20] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [22] 审计项目团队与费用 - 2025年度审计费用合计30.00万元（含税），其中财务报告审计费用25.00万元，内部控制审计费用5.00万元，费用较上期未增长 [26] - 项目签字合伙人为张昆女士，质量控制复核合伙人为梁志刚先生，签字注册会计师为孙佩佩女士，三人近三年均无不良执业记录 [23][24] - 信永中和及项目相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [25]