公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构发生根本性变化 [1][2][4] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过民主形式选举产生，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [12][15] - 取消监事会后，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会行使，公司为此调整了董事会专门委员会成员 [11][16] 股东大会与董事会决议 - 2025年第六次临时股东大会于2025年12月3日召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了共计9项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司管理制度，所有议案均获通过 [4][5][6] - 公司于同日召开了第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于调整董事会审计委员会和战略委员会成员的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [9][10][12] 董事会成员变动与专门委员会调整 - 因公司治理结构调整，非独立董事于海群申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞任后其继续担任公司技术总监、核心技术人员，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数 [13] - 公司于2025年12月3日召开第一次职工代表大会，选举陈默女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [13][15] - 董事会随后调整了专门委员会成员：补选职工代表董事陈默担任审计委员会委员，与李岳军、杨之曙共同组成审计委员会；补选霍丽萍担任战略委员会委员，与周德勤、张建功、董岩、黄朝华共同组成战略委员会 [16] 相关人事与合规情况 - 新任职工代表董事陈默女士，1977年出生，本科学历，自2013年至2021年担任公司证券部经理，现任子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理，2020年4月至今担任公司监事，其未持有公司股份 [17] - 离任董事于海群未持有公司股份，并承诺辞任后将继续遵守相关减持股份的法律法规及公司IPO时的公开承诺 [14] - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞、任珊见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、参与人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]