公司治理与制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[58][67] - 公司拟根据最新法律法规修订、制定部分公司治理制度[2][61] - 修订后的《公司章程》及治理制度全文已于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站[1][2] 2025年第一次临时股东大会 - 股东大会将于2025年12月19日14点00分在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号召开[5] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[5][6] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[7] - 会议将审议包括取消监事会、委托理财、关联交易预计等在内的多项议案[8][27][32] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用[23][24] - 委托理财期限为2026年1月1日至2026年12月31日，单个产品投资期限不超过6个月[23][26] - 理财资金将用于购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品[24][25] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[24][27] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元[39] - 其中，向晋顺芯采购及接受劳务约6,900万元，向晋顺芯销售及提供劳务约65,600万元[39] - 公司预计2026年度与关联方力通科技、台展模具的关联交易金额分别约为人民币800万元和300万元[40] - 关联交易定价遵循公正、公允原则，以进货价格为基础加合理成本费用和利润确定[39][40] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[32][46] 2026年度银行授信申请 - 公司及控股子公司拟向各银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度[70] - 授信有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，额度可循环使用[70] - 授信主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票及各项业务保函等[70] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[70] 董事会及监事会决议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过了7项议案[45][52][56][61][64] - 审议通过的议案包括日常关联交易预计、委托理财、银行授信申请、取消监事会、修订治理制度及召开临时股东大会等[46][49][52][58][61][64] - 公司第八届监事会2025年第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[67]