核心事件概述 - 公司独立董事黄华因工作原因辞职 同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 公司董事会提名武晶茹为新的独立董事候选人 并计划在2025年第三次临时股东会上进行选举 [2][3] - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会 审议补选独立董事的议案 [5][6] 董事变更详情 - 独立董事黄华辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一 且缺少会计专业人士 因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事就任前 黄华将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责 [2] - 黄华未持有公司股份 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 新任独立董事候选人信息 - 独立董事候选人武晶茹女士 1965年3月出生 硕士毕业 注册会计师、高级会计师 [4] - 其曾任职于多家企业及政府机构 现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问 [4] - 武晶茹女士未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系 其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过 [3][4] 董事会专门委员会调整 - 若武晶茹经股东会选举为独立董事 公司董事会同意选举其担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [3][4] - 调整后第三届董事会专门委员会成员组成情况已确定 [4] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月19日 会议地点位于深圳市宝安区公司会议室 [6][7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6][8] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [8] - 本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过 并于2025年12月4日披露 [8] - 议案1将对中小投资者单独计票 [9] - 股权登记日为会议召开当日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [13] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00至16:30 登记地点与会议地点相同 [14]