一、《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-037号公告。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议 案。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-036 山东博汇纸业股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时董事会于2025年11月28日以书面、电 话、邮件相结合的方式发出通知，于2025年12月2日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人， 实际参加会议董事7人，公司高管人员列席了会议。本次会议由董事长林新阳先生主持，会议以举手表 决方式审议通过以下议 ...