担保事项 - 公司董事会同意为下属全资子公司提供担保，以满足其生产经营和业务拓展的资金需求，担保风险被认为可控 [1] - 截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为433,652.98万元，占公司最近一期经审计净资产的63.77% [1] - 公司及其控股子公司对外担保总额、以及对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额均为0万元 [1] 期货与衍生品交易 - 公司计划于2026年度开展以套期保值为目的的商品期货交易，以规避原材料与产成品价格波动风险 [4] - 交易品种限于与生产经营相关的纸浆、胶版印刷纸、烧碱等，交易期限为2026年1月1日至12月31日 [5] - 公司设定的交易额度为：任一时点占用的保证金最高不超过1.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元 [4] 对外投资项目 - 公司计划投资170,066万元，在现有厂区内将化学木浆产能从年产9.5万吨扩建至32万吨 [12][13] - 该项目旨在调整原材料产品结构，提高原料自供比例，降低生产成本，并提升公司核心竞争力 [17][21] - 项目已取得备案，资金来源为公司自有资金及银行借款，目前尚未开始建设 [16][18] 公司治理与股东会 - 公司修订了部分治理制度，以进一步促进规范运作并建立健全内部治理机制 [26] - 公司将于2025年12月19日召开第三次临时股东会，审议包括担保事项及期货套期保值计划在内的议案 [30][31] - 股东会采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [30][31]