公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年12月3日审议通过取消监事会、修改《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止 [2] - 此次调整是基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规，并结合公司实际情况进行 [2] 《公司章程》及附件修订 - 为配合取消监事会，公司对《公司章程》条款进行修改，核心是删除“监事会、监事”相关内容，由审计委员会替代 [3] - 同步修订的章程附件包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [3] - 《公司章程》及其附件的修改尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [3] 相关公司治理制度修订 - 因取消监事会，公司对一系列现有治理制度进行修订，以适应新的治理结构 [4] - 修订的制度包括《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》 [4][5] - 制度修订同样依据了《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等最新规定 [4] 新制定信息披露管理制度 - 公司董事会审议通过了制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [1][6] - 该制度的制定旨在加强公司信息披露暂缓与豁免行为的管理，并保护投资者合法权益 [6] - 制度依据是中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 [6] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，审议关于取消监事会及修改《公司章程》等议案 [7][8] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [8][9] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议资料将于2025年12月19日前披露 [11][15] 董事会会议审议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年12月3日召开，应到董事9人，实到9人 [26][27] - 会议以举手表决方式，全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过了关于取消监事会及修改公司治理制度、制定信息披露暂缓与豁免制度以及召开临时股东会三项议案 [29][30][32][33] - 会议主持人为卢慧雄先生 [28]