公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月4日召开第九届董事会第二十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 本次《公司章程》的修订是根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况进行，修订事项尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [15][16][17] 高级管理人员变更 - 公司董事会审议通过了关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [4][5] - 因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司董事会办公室主任，其辞任报告自送达董事会之日起生效，景霞女士未持有公司股份 [10] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，杨钧皓先生出生于1991年，拥有上海财经大学硕士研究生学历，曾任职于中信证券股份有限公司投资银行部及中国国际金融股份有限公司投资银行部 [10][13] - 由于杨钧皓先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期培训，在取得证明并经交易所备案无异议前，由公司董事长崔巍先生代为行使董事会秘书职责 [11][12] 股东会安排与细则 - 2025年第三次临时股东会现场会议将于2025年12月22日13点00分在浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室召开 [16] - 股东会审议的议案中，议案1为特别决议议案，本次会议不涉及对中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [19][20] - 有权出席股东会的股权登记日为会议召开当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，参会股东登记时间为2025年12月18日至19日9:00至17:00，登记地点与会议地点相同 [22][25] - 股东可通过信函或传真方式登记，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会议联系方式联系人为杨钧皓，电话0572-8219166，传真0572-8237099 [26][27][28]