登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-038 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次（临时）会议（以下简 称"会议"），由公司董事长召集。2025年11月28日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知； 2025年12月4日10时以通讯表决方式召开。 会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会 议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔 特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通 ...