董事会决议与股份回购方案 - 公司董事会于2025年12月4日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十五次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议召开符合相关规定 [1][2][3][4] - 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购目的为基于对公司未来发展和内在价值的信心，维护投资者利益，增强投资者信心，提升公司价值 [5] - 回购股份将全部用于减少公司注册资本并注销，回购方式为通过深交所系统集中竞价交易，回购价格上限不超过人民币72.08元/股，该价格不高于董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150% [6][8][9] - 用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，按回购价格上限测算，预计回购股份数量约为138.73万股至277.47万股，约占公司总股本的0.22%至0.43% [10] - 回购资金来源为公司自有或自筹资金，实施期限为自股东会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施 [12][13] - 该回购议案各项子议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会逐项审议 [18][19] 公司治理与人事变动 - 公司独立董事孙晓波因个人原因辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据规定，辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效，在此之前孙晓波将继续履行职责 [26] - 公司董事会提名程翔林为第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交2025年第二次临时股东会审议 [33][34] - 公司于2025年12月4日召开职工代表大会，选举任奂奂女士担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期至第十一届董事会任期届满 [30] - 公司董事会审议通过了《关于增补独立董事的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，均需提交临时股东会审议 [20][21][22][23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [38][39][41] - 现场会议时间为2025年12月22日09:30，网络投票时间为同日9:15至15:00，会议的股权登记日为2025年12月15日 [39][40][42] - 会议审议事项包括股份回购方案和增补独立董事的议案，其中股份回购方案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [47] - 股东会全部提案将对中小股东的表决进行单独计票并披露 [48]