公司治理与会议决议 - 公司第十一届监事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，3名监事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》[1] - 公司第十一届董事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，6名董事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》和《关于延期召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[21][22] - 董事会审计委员会已于2025年12月4日召开的2025年第四次会议审议通过变更会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议[21][39] 股东大会安排变更 - 公司原定于2025年12月10日召开的2025年第一次临时股东大会，延期至2025年12月16日14:00召开，股权登记日保持不变[7][13] - 股东大会延期原因是公司为统筹安排相关工作[7][22] - 公司控股股东上海九百（集团）有限公司于2025年12月3日提出临时提案，要求将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交延期后的股东大会审议[8] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 变更原因是为充分保障年报审计工作顺利推进，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求[26][37] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均知悉且无异议[27][38] - 前任会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[36] 拟聘任会计师事务所信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，2024年度经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元[27][28] - 该所2024年末有合伙人36人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[27] - 2024年，该所上市公司审计客户为7家，涉及制造业、文化体育娱乐业等多个行业，同行业上市公司审计客户为3家[28] - 该所已计提职业风险金633.76万元，并购买了累计赔偿限额为5,000.00万元的职业保险[29] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用总额为68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[35] - 项目合伙人为陈红燕，2009年起从事上市公司审计工作[31] - 签字注册会计师为谢新华，2017年取得执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作[32] - 项目质量控制复核人为于蕾，近三年签署或复核上市公司审计报告10份[32]