公司治理结构优化 - 公司董事会专门委员会设置调整为四个：审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以提升ESG绩效和决策质量 [4] - 审计委员会成员为袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；战略与可持续发展委员会成员为万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；提名委员会成员为曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；薪酬与考核委员会成员为谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平 [4] - 各专门委员会成员由董事会依法选举产生，将根据董事会授权协助履行职责 [5] 高级管理人员变动 - 公司总经理杨小军因到龄退休，自2025年11月11日起不再担任总经理及下属公司任何职务 [5] - 董事会审议通过由董事长万李先生代行总经理职责，代行期限自2025年12月4日董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止 [6] - 证券事务代表由张露女士变更为王宇昕女士，王宇昕女士为硕士研究生学历，持有中级经济师证书，已取得董事会秘书任职培训证明 [8][11] 内部治理制度修订 - 公司修订了《公司章程》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][30][32] - 公司全面修订了23项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等，部分制度需股东大会审议通过 [2][33][56] - 制度修订旨在提升公司内部治理水平，符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14点30分在江西省南昌市现场召开2025年第二次临时股东大会，并辅以上海证券交易所网络投票系统 [13][14][15] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订在内的多项议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 [17] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月17日 [20][23] 董事会与监事会决议 - 第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日召开，全体8名董事出席，审议通过了包括治理制度修订、专门委员会调整、募集资金投资项目变更等9项议案 [29][57][59][61][63][65][67][70] - 第二届监事会第二十六次会议于同日召开，全体4名监事出席，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 [74][75] - 监事会认为募集资金投资项目变更是基于审慎性原则，有利于提高资金使用效率，符合公司发展规划 [75]