会议基本信息 - 公司于2025年12月4日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长吴晓林先生主持，股权登记日为2025年11月27日 [4][7] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等规定 [8] 股东出席情况 - 出席会议的股东共117人，代表股份107,530,810股，占公司有表决权股份总数的49.6616% [9] - 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份106,877,310股，占比49.3598%；通过网络投票的股东107人，代表股份653,500股，占比0.3018% [10][11] - 出席会议的中小股东共109人，代表股份1,836,797股，占比0.8483% [12][13] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [17] - 该议案涉及对“研发检测中心建设项目”及“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”进行结项 [13] - 总表决情况：同意107,244,110股，占比99.7334%；反对281,000股，占比0.2613%；弃权5,700股，占比0.0053% [15] - 中小股东表决情况：同意1,550,097股，占比84.3913%；反对281,000股，占比15.2984%；弃权5,700股，占比0.3103% [16] - 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》获得通过 [20] - 公司拟将2025年度审计机构由永拓会计师事务所变更为致同会计师事务所 [18] - 总表决情况：同意107,243,310股，占比99.7326%；反对275,300股，占比0.2560%；弃权12,200股，占比0.0113% [19] - 中小股东表决情况：同意1,549,297股，占比84.3478%；反对275,300股，占比14.9880%；弃权12,200股，占比0.6642% [20] 法律意见与文件 - 北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书 [13][20] - 法律意见书认为本次会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [20]