公司治理制度全面修订 - 公司于2025年12月4日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了关于全面修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [2][33][78] - 本次修订旨在确保公司治理与2025年发布的一系列最新法律法规及监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制并提升治理水平 [3][35][78][79] - 修订范围广泛，涉及《公司章程》及32项具体治理制度的修订、更名、合并或废止，所有议案均获董事会（13票同意、0票反对、0票弃权）和监事会（5票同意、0票反对、0票弃权）全票通过 [4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][37][39][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][52][53][54][55][57][59][61][62][64][65][66][67][68][69][70][72][73][74][75][76] 需股东大会审议的关键议案 - 修订后的《公司章程》及部分治理制度中，有9项关键议案尚需提交公司股东大会审议批准 [3][5][7][11][12][15][23][36][38][40][51][56][58][60][63][71] - 需股东大会审议的议案包括：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [3][5][7][11][12][15][23][36][38][40][51][56][58][60][63][71] - 其中，《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [90] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月22日（星期一）15:00在上海召开2025年第四次临时股东大会，以审议前述需批准的议案 [29][83][85][88] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [85][86][98][103] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月15日，登记时间为2025年12月16日至20日，登记地点为广东省湛江市公司地址 [87][93][94] 制度整合与优化 - 本次修订对部分制度进行了整合与优化，废止了《对外信息报送和使用管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《接待与推广制度》共4项制度 [25][26][27][28][73][74][75][76] - 废止制度的相关规定被合并至其他核心制度中，例如《接待与推广制度》的内容并入《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，以实现管理的集中与简化 [79]