公司公告与联系方式变更 - 辽宁港口股份有限公司为优化投资者关系管理及实际经营需要 变更了公司电子邮箱 新邮箱自2025年12月4日公告披露之日起启用 原邮箱同步停用[1] - 除电子邮箱外 公司办公地址及联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 2025年第二次临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月4日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会[5] - 会议由董事会召集 董事长李国锋主持 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 公司在任的8名董事全部出席会议 财务总监唐明及董事会秘书王慧颖也出席了会议[6] 股东会议案审议结果 - 关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案获得通过[6] - 关于购买董事高管责任险的议案获得通过[6] - 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案获得通过[6] - 所有普通决议案获赞成票股东所持表决权超过半数 特别决议案获赞成票股东所持表决权超过三分之二 各项议案均获通过[6] 股东会法律见证 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所刘兴、吕丹丹律师见证[7] - 律师认为会议的召集、召开程序、相关人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效[7]