2025年第三次临时股东会召开情况 - 会议于2025年12月4日在北京丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长董志宏主持，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、胡尔纲、徐义标因工作原因缺席 [2] 股东会议案审议结果 - 非累积投票议案《关于确定董事津贴标准的议案》获得通过 [3] - 通过累积投票方式，增补褚艳女士为公司第九届董事会董事 [3][7] - 所有议案均为普通决议，均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [4] - 涉及增补董事的议案已对中小投资者进行了单独计票 [4] 董事会专门委员会构成与制度修订 - 第九届董事会第四次会议于2025年12月4日16:15召开，应到董事9人，实到9人 [8] - 会议选举确定了第九届董事会各专门委员会的成员构成 [8][9] - 会议审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，将审计委员会成员由三名调整为五名 [9][10] - 以上两项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [9][10] 会议程序合法有效性 - 本次股东会由湖南启元律师事务所律师朱志怡、满虹见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5] - 第九届董事会第四次会议通知在股东会表决结果产生后，以现场口头及电话通知方式送达全体董事 [7]