董事会会议决议 - 恒玄科技第三届董事会第二次会议于2025年12月4日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长Liang Zhang主持 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》及《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》 [3][6] - 《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》表决结果为3票赞成，关联董事Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决 [4] - 《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》表决结果为6票赞成 [7] 关联交易概述 - 交易涉及公司关联方与全资子公司共同投资私募基金“上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）”，构成关联交易 [10][13] - 公司全资子公司闻道日肥已于2024年5月作为有限合伙人入伙，认缴出资额5,000.00万元人民币，出资比例为32.4675% [10][13] - 本次交易中，公司实际控制人之一汤晓冬拟以自有资金认缴出资500.00万元人民币，实际控制人之一赵国光之配偶倪春胜拟以自有资金认缴出资700.00万元人民币 [10][13] - 本次交易未构成重大资产重组，且过去12个月内公司与相同关联人未发生达到披露标准的同类交易 [10][17][18] 交易标的详情 - 交易标的基金“渠清如许”现投资规模为15,400.00万元人民币，本次关联方拟认购1,200.00万元人民币份额，其他有限合伙人拟认购1,000.00万元人民币份额 [21] - 调整完成后，公司全资子公司闻道日肥持有认缴出资额5,000.00万元人民币，占比28.4091%；汤晓冬持有500.00万元人民币，占比2.8409%；倪春胜持有700.00万元人民币，占比3.9773% [22] - 关联方均以1元/基金份额的价格认购，与其他合伙人投资价格一致 [22] - 基金主要投向具备创新属性的中早期、快速成长期及成熟期企业，聚焦科技和先进制造领域，包括泛AI+、半导体设备材料零部件、新一代互联网XR（AR、VR）、汽车电子、消费电子、机器人、新能源、高端装备制造等相关产业链 [24] - 基金存续期自首次交割日起8年，其中前5年为投资期，后3年为退出期，执行事务合伙人可决定延长1年 [26] 独立董事审议 - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于2025年12月4日召开，审议通过了《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》 [35][36] - 独立董事认为本次交易定价公允，资金来源为关联方自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [36] - 独立董事同意将该议案提交董事会审议，表决结果为2票赞成 [36][37][38]