董事会决议核心事项 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月4日召开，应到董事9人，实到9人，会议由任建华主持，所有议案均获全票通过 [1] - 董事会审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] - 董事会审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案，该议案包含20项子议案，其中子议案2.12至2.20需提交股东大会审议 [4][5] - 董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [6] 监事会决议核心事项 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年12月4日召开，应到监事5人，实到5人 [8] - 监事会审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [8] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议召集人为董事会 [10][11] - 股东大会现场会议时间为2025年12月22日14:00，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [12][14] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [13] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月15日，会议地点为浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室 [15][16] 会议登记与投票 - 符合资格的股东可于2025年12月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）至公司董事会办公室或通过信函、邮件方式办理会议登记 [18] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，网络投票代码为362508，投票简称为“老板投票” [20][21] - 公司将对中小股东的表决情况进行单独计票 [16]