公司治理与董事会变动 - 公司董事会提名梁明煅先生为第五届董事会独立董事候选人，以接替因连续任职即将满6年而辞任的独立董事陈培堃先生 [1][66] - 独立董事候选人梁明煅先生为会计专业人士，具备正高级会计师职称，拥有超过五年履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书 [15][68][69] - 根据提名声明，被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在公司前十名股东中，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东处任职 [18][19][20] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，符合独立性的各项要求 [17][22][23] - 被提名人不存在重大失信等不良记录，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到处罚或受到证券交易所公开谴责，且未被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 [29][30][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在公司连续担任独立董事未超过六年 [32][33] 股东大会安排 - 公司决定于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37][38] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点位于公司厦门市海沧区后祥路18号的办公楼一层会议室 [39][42] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为362790，投票简称为“瑞尔投票” [48][52] - 会议将审议包括补选独立董事、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在内的共计14项议案，其中议案3、4、5属于需经出席股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [42][43] 董事会决议与审议程序 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了补选独立董事、制定薪酬管理制度及召开临时股东大会等三项议案 [56][57][60] - 关于补选独立董事及制定薪酬管理制度的议案均已获得董事会全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），且两项议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议 [57][59][60][62] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会表决 [43][68]