会议基本情况 - 大连友谊（集团）股份有限公司于2025年12月4日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开股东会 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事长李剑先生主持 [6][7][8] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [9] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共108名 代表股份103,344,837股 占公司有表决权股份总数的28.9969% [10] - 其中 出席现场会议的股东及代表共3人 代表股份100,015,000股 占总股本的28.0626% [11] - 参与网络投票的股东共105人 代表股份3,329,837股 占总股本的0.9343% [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议 [13] 议案审议与表决结果 - 会议审议了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》 该议案已事先经公司第十届董事会第十八次会议审议通过 [14] - 议案表决结果为：同意102,702,400股 占出席会议有表决权股份的99.3784% 反对87,198股 占比0.0844% 弃权555,239股 占比0.5373% [15] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决情况为：同意2,702,400股 占出席会议中小投资者所持股份的80.7932% 反对87,198股 占比2.6069% 弃权555,239股 占比16.5999% [15] - 会议审议通过了该议案 [16] 法律意见与文件 - 本次股东会经国浩律师（大连）事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [17] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及本次股东会法律意见书 [18]