2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月4日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 会议所有议案均获通过，无否决议案 [2][4] - 会议由董事长李国锋主持，8名在任董事全部出席，财务总监唐明、董事会秘书王慧颖列席会议 [2][3] - 会议召集、召开程序及表决结果经北京市嘉源律师事务所律师见证，确认为合法有效 [5] 审议通过的议案 - 议案一：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案二：关于购买董事高管责任险的议案获得通过 [4] - 议案三：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案获得通过 [4][5] - 所有普通决议案赞成票表决权超过半数，特别决议案赞成票表决权超过三分之二 [5] 公司联系信息变更 - 公司为优化投资者关系管理及实际经营需要，变更了电子邮箱 [6] - 新电子邮箱自公告披露之日（2025年12月4日）起启用，原邮箱同步停用 [6] - 除电子邮箱外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变 [6]