公司重大资产重组计划 - 公司正筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 公司股票自12月8日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易包括两部分 一是出售天津渤海石化有限公司100%股权 二是通过发行股份及支付现金的方式收购安徽泰达新材料股份有限公司控制权 [1] - 经初步测算 该交易构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 同时构成关联交易 [1] 交易标的与交易对方详情 - 拟出售资产为渤海石化100%股权 交易对方为渤化集团 渤海石化成立于2018年4月12日 注册资本24.8亿元 [1] - 拟购买资产为泰达新材控制权 交易对方初步确定为柯柏成、柯柏留、方天舒、张五星及黄山市泰昌投资合伙企业等 泰达新材成立于1999年11月22日 注册资本1.0875亿元 [2] - 交易方式上 重大资产出售与发行股份及支付现金购买资产互为交易条件、同时进行 共同构成交易不可分割的组成部分 [2] 交易进展与公司近期经营状况 - 公司已与初步确定的交易对方签署《重组意向书》 但该文件仅为意向性约定 最终合作事宜需以各方正式订立的重组协议或其他具有约束力的法律文件为准 [2] - 本次交易仍处于筹划阶段 交易各方尚未签署正式交易协议 后续尚需履行必要的内部决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施 交易最终能否实施存在不确定性 [2] - 2025年前三季度 公司实现营业收入28.09亿元 同比下降16.82% 归母净利润亏损5.79亿元 亏损幅度同比放大 [3] 市场反应 - 12月5日 渤海化学涨停 收报5.05元/股 总市值56亿元 [4]